ftx основатель: Соратники основателя FTX признали себя виновными в мошенничестве

Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования. Как отметил в четверг, 22 декабря, помощник прокурора Николас Роос в Федеральном суде на Манхэттене, речь идет о крупнейшем в США залоге, внесенном на федеральном уровне на досудебной стадии. Бэнкман-Фрид подозревается в мошенничестве в “эпическом масштабе”, добавил Роос. На этой неделе Бэн­кмана‑Фрида ожидаемо экстрагировали в США (на экстрадицию он согласился добровольно), где он практически сразу предстал перед судом. Здесь федеральный судья постановил, что основатель FTX будет освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, и будет ожидать суда по восьми федеральным уголовным обвинениям в доме своих родителей под домашним арестом. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.

Аналогичный проект реализуется на Coinbase, которая ранее в этом месяце сообщила, что около 1 млн человек зарегистрировались на ее будущей платформе NFT всего за один день. Эллисон отметила, что «знала, что это неправильно», но вместе с Бэнкманом-Фридом решила скрыть договоренность и составить ложную отчетность, чтобы скрыть сумму заимствований Alameda, в том числе миллиардные займы, выданные руководителям FTX. «Мир огромен, но не стоит думать, что криптовалюты навсегда останутся самой благодатной почвой для заработка», — сказал он.

Как обвалилась криптобиржа FTX

В конце tradeallcrypto кухня 2022 года суд США постановил, что Банкман-Фрид должен носить электронный браслет для контроля за перемещениями и посещать консультации по вопросам психического здоровья. Судья Габриэль Горенштейн заявила, что пребывание в доме родителей в Северном округе Калифорнии потребует «строгого» надзора за ним. Бывшему генеральному директору FTX до суда запретили тратить или открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000. Пользоваться компьютером, смартфоном и интернетом ему сначала не запрещали. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов.

• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/Platform-maximarkets-2.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2021/06/platform-maximarkets-all.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2021/06/platform-maximarkets-4.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_trader.jpg

Поняв, что момент был подходящим, он решил создать собственную . «Он уникум, — говорит звезда шоу Shark Tank Кевин О’Лири, который недавно инвестировал в FTX и стал официальным представителем компании. — Он уже многого добился и заслужил уважение многих инвесторов, включая меня. Бэнкман-Фрид — приверженец «эффективного альтруизма», утилитаристской концепции, которая заключается в том, чтобы приносить максимум пользы. Предприниматель пожертвовал всего $25 млн, или примерно 0,1% своего состояния.

История успеха Сэма Бэнкмана-Фрида — самого богатого человека в мире младше 30 лет

22 декабря 2022 года Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением.

Иногда команде приходилось останавливать работу и бросаться на сайты обмена валют, потому что они не могли достаточно быстро конвертировать японскую иену в доллары. По его словам, на пике развития, в январе 2018 года, фирма ежедневно совершала сделки с биткоинами на $25 млн. 13 декабря багамские власти арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида по запросу властей США, ожидается, что он будет экстрадирован в США. Местный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог, заявив, что он может скрыться и поэтому должен оставаться под стражей. Судья назначил слушания по вопросу его потенциальной экстрадиции в США на 8 февраля 2023 года.

В конце 2017 года Бэнкман-Фрид уволился и основал квантитативную трейдинговую фирму https://tradeallcrypto.life/ Research. Стартовый капитал, $1 млн, он взял из собственных накоплений и занял у друзей и родных. Помещение для штаб-квартиры в калифорнийском Беркли Бэнкман-Фрид арендовал на Airbnb. Вместе с несколькими едва выпустившимися из университетов ребятами он посвящал все время трейдингу.

Альтруист из FTX: почему богатейший миллиардер моложе 30 лет хочет отдать свои деньги

Напомним, 11 ноября FTXобъявиласебя банкротом из-за большого дефицита активов для покрытия обязательств перед клиентами. Решение о банкротстве последовало через несколько дней после того, как глава криптобиржи tradeallcrypto публичнозаявил, что продаст долю в FTX. Как выяснили СМИ, Сэм Бэнкман-Фрид самовольно использовал активы клиентов торговой площадки, чтобы покрыть долги своей торговой фирмы Alameda Research. Экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель рухнувшей криптобиржи FTX Гэри Ванг признали себя виновными в мошенничестве,передает Bloomberg. Представитель основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида не ответил на просьбу прокомментировать заявления Ванга и Эллисон.

«Я занялся криптовалютами, не имея ни малейшего представления о том, что это такое. Мне показалось, что там нужно проделывать много операций», — признался он в интервью Forbes. СМИ выяснили, что в данном случае залог под подписку о невыезде — это письменное обязательство обвиняемого являться в суд по вызову.

Сбербанк предупредил о всплеске мошенничеств с обвинениями в якобы госизмене за финансирование ВСУ

Через FTX проходит примерно 10% от всех деривативов (в основном фьючерсов и опционов) номинальной стоимостью $3,4 трлн. С каждой сделки FTX берет в среднем 0,02% и практически ничем не рискует. За последние 12 месяцев криптобиржа получила около $750 млн выручки и $350 млн прибыли. Еще $1 млрд прибыли в прошлом году заработала трейдинговая фирма Бэнкман-Фрида Alameda Research. Теперь предпринимателя зовут на телевидение, где он комментирует стоимость биткоина, регулирование и будущее цифровых активов. В январе 2023 года юристы сообщили американскому суду, что обнаружили принадлежащие FTX быстроликвидные активы на 5 млрд долларов.

«С 2019 по 2022 год мне было известно, что Alameda получила доступ к заемным средствам на FTX.com. Молодой миллиардер построил свое состояние на серии стратегических инвестиций в криптовалюты, сначала как трейдер, а после как основатель и CEO криптовалютной биржи FTX. Суд США постановил выпустить под залог основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Эксперт по DeFi под псевдонимом BowTiedIguana обнаружил, что находясь под домашним арестом, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс. Важным доводом в пользу освобождения под залог стало то, что предприниматель, который был задержан на прошлой неделе на Багамских островах по запросу Вашингтона, согласился на экстрадицию в США, отметил помощник прокурора.

С FTX связаны многие криптокомпании, поэтому финансовая несостоятельность биржи может вызвать новую волну банкротств в индустрии. Основатель и бывший генеральный директор tradeallcrypto Джесси Пауэлл поделился своими мыслями относительно краха торговой платформы FTX, который стал наиболее важной темой на этой неделе. По его словам, произошедшее — огромный удар по всей криптоиндустрии, который существенно подорвёт доверие инвесторов к цифровым активам. Кроме того, кризис вокруг FTX подарит ещё один аргумент пропаганде против Биткоина. Рассказываем о точке зрения легендарного представителя криптокомьюнити подробнее. Она также заявила, что на счетах Alameda были незначительные отрицательные остатки в конкретной валюте, что означает, что компания занимала средства, которые клиенты FTX размещали на бирже.

И хотя руководитель tradeallcrypto своим решением по сливу FTT действительно ускорил процесс возникновения проблем для FTX, изначальным источником последних всё же был Сэм и его связь с Alameda. Очевидно, если бы он не использовал средства пользователей запрещённым образом и не переводил Alameda большую часть активов биржи, проблем с недостатком ликвидности при массовом выводе средств с FTX бы не возникло. Так что здесь вопрос виновной стороны остаётся достаточно прозрачным — и вполне закрытым. Напомним, поначалу tradeallcrypto действительно допускала вариант выкупа FTX. Сначала представители tradeallcrypto дали понять, что согласны на выкуп исключительно в случае покупки американского подразделения FTX. Во-первых, сотрудники tradeallcrypto убедились в серьёзных финансовых проблемах FTX.

В дополнительное ограничение суда в рамках домашнего ареста Бэнкмана-Фрида вошёл запрет на его общение с нынешними или бывшими сотрудниками FTX или Alameda Research, за исключением ближайших родственников, без присутствия адвоката. Также ему нельзя использовать защищённые мессенджеры и приложения для звонков или обмена сообщениями, включая Signal. «Он мог бы найти способ обойти это и, возможно, не попасться», — считает Каплан, назвав Бэнкмана-Фрида «изобретательным». Также судья настаивает о запрете на покупку или получение Бэнкманом-Фридом любых новых компьютерных устройств, подключённых к Интернету. Судья Льюис Каплан пояснил СМИ, что у Бэнкмана-Фрида всё равно остаётся доступ к сетевым технологиям и разным коммуникационным устройствам в доме его родителей, хотя ему запрещено ими пользоваться. Федеральный судья считает по этому делу, что предложенные изменения условий содержания Бэнкмана-Фрида достаточны для полного ограничения его присутствия онлайн.

• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_education.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/MetaTrader4_maximarkets.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/trading_instruments.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/logo-1.png
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_team.jpg

Бэнкману-Фриду грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Его сообщники признали себя виновными по всем федеральным обвинениям и сотрудничают с прокуратурой и следствием в деле о мошенничестве. Соучредителю FTX Гэри Вану и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон грозит до 50 и 110 лет тюрьмы соответственно. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в “организации схемы по обману инвесторов”. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX будет оставаться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто. На вопрос, использовала ли FTX средства клиентов для поддержки его компании, Бэнкман-Фрид сообщил, что Alameda накопила большую «маржинальную позицию» на FTX.

Суд постановил, что Банкман-Фрид должен носить электронный браслет для контроля за перемещениями и посещать консультации по вопросам психического здоровья. По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы.

Генеральный прокурор США заявил, что Бэнкмен-Фрид делал незаконные пожертвования в пользу демократов и республиканцев с помощью «украденных денег клиентов», назвав это частью одной из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории». Регулятор считает, что Бэнкман-Фрид построил «карточный домик» и убедил инвесторов, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте. Alameda Research, входящая в криптовалютную империю, выдала связанным с ней лицам заемных средств на 4,1 млрд долл., из которых 3,3 млрд были предоставлены Бенкману-Фриду лично и подконтрольным ему компаниям. При этом только официально Сэм Бэнкман-Фрид пожертвовал Демократической партии 40 миллионов долларов, а ранее бизнесмен заявил, что «нечаянно» перевёл Alameda средства клиентов FTX на общую сумму 8 млрд долларов.